6 રાજ્યોમાં ફેલાયેલી છે યોજના: અંદાજે 2000 કરોડથી વધુ રકમ પડાવાયાની શંકા
ગુજરાત પોલીસે શરૂૂઆતમાં 635 કરોડ રૂૂપિયાની છેતરપિંડી અને આશરે 3.15 લાખ પીડિતોનો કેસ માનેલો એસડી પે સ્કેમ હવે વિશાળ સ્વરૂૂપ ધારણ કરી ચૂક્યો છે. આરોપીઓના સિસ્ટમનો પાસવર્ડ તોડીને રવિવારે મહત્ત્વના ડેટા મેળવ્યા બાદ પીડિતોની સંખ્યા 15,00,770 સુધી પહોંચી છે. તપાસકર્તાઓને શંકા છે કે કુલ રકમ 2,000 કરોડ રૂૂપિયાથી પણ વધુ હોઈ શકે છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આ કૌભાંડ ડિજિટલ વોલેટ એપના નામે ચાલતી મલ્ટિલેવલ માર્કેટિંગ યોજના હતી. વપરાશકારોને વોલેટ બેલેન્સ પર માસિક 9 ટકા કેશબેકનું લાલચ આપવામાં આવતું હતું. નેટવર્ક 15 સ્તરની રેફરલ સિસ્ટમથી ચાલતું હતું. શરૂૂઆતના રોકાણકારો નવા સભ્યો લાવતા અને પછી માસ્ટરમાઇન્ડ્સ ઉપાડ બંધ કરીને નાણાં શેલ કંપનીના ખાતામાં ખેંચી લેતા. પીડિતોની સંખ્યાના આધારે આ કેસ દેશની સૌથી મોટી છેતરપિંડી તપાસોમાંની એક ગણાય છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ પણ અનૌપચારિક રીતે તપાસમાં જોડાઈ શકે તેવી સંભાવના છે.
અમરેલી પોલીસને જાણ થઈ છે કે મુખ્ય આરોપી ધવલ પટેલ અને નરેન્દ્ર સોલંકીએ મહારાષ્ટ્રમાં અપના પે નામે કામગીરી ખસેડી હતી. આ કામગીરી નરેન્દ્ર કાંગરેને સોંપવામાં આવી હોવાનો આક્ષેપ છે. કાંગરે ફરાર છે. તેમની સામે લુક આઉટ સર્ક્યુલર જારી કરાયું છે અને તેમને નો-ફ્લાય યાદીમાં મૂકવામાં આવ્યા છે. ધવલ પટેલ અને નરેન્દ્ર સોલંકી સહિત નવ આરોપીઓની હાલ સુધી ધરપકડ થઈ છે. સોલંકી અગાઉ યુપીઆઈ આધારિત કંપનીમાં કામ કરતા હતા.
શરૂૂઆતમાં આ છેતરપિંડી મુખ્યત્વે ગુજરાત, રાજસ્થાન અને મહારાષ્ટ્ર પૂરતી માનવામાં આવતી હતી. હવે કર્ણાટક, બિહાર અને ઉત્તર પ્રદેશ સાથે પણ સંબંધ જોડાયો છે. પોલીસ આ રાજ્યોમાં નેટવર્ક, નાણાકીય વ્યવહારો અને સહયોગીઓની તપાસ કરી રહી છે.
